冰冻三尺非一日之寒 美银合规积弊终招重罚 市值蒸发300亿美元

监管机构之前就已高度警觉。在他们要求美国银行调整一套关键合规系统以识别更多可疑交易后，美银发现了数千笔可疑支付交易，涉及交易活动总额达40亿美元。